Как теперь хорошо понимают власти США, европейских и других западных стран, ввести санкции — полдела; не менее важно обеспечить их исполнение.
В случае с российской нефтью ведение ограничений и ценового потолка спровоцировало переток части операций по торговле ею из Швейцарии в Дубай. Швейцария, крупнейший мировой центр торговли сырьевыми товарами, присоединилась к санкциям ЕС, но зарубежные «дочки» местных компании не подпадают под действие швейцарских законов, если они «юридически независимы». Некоторые этим воспользовались, чтобы продолжать перевозить российскую нефть.
Но дубайский офис, как выясняется, не дает полной защиты, особенно если приобретать эту нефть по цене выше потолка. Швейцарский регулятор начал анализировать деятельность женевской Paramount Energy & Commodities SA. Это едва ли не первый из известных случаев, когда европейские власти расследуют соблюдение санкционных требований, введенных в отношении российской нефти, пишет Financial Times.
Газета ознакомилась с письмом, которое в апреле Государственный секретариат по экономическим отношениям (SECO) направил Paramount. Регулятор интересуется деятельностью ее дубайской «дочки» с почти идентичным названием, Paramount Energy & Commodities DMCC, и отношениями между двумя компаниями. В прошлом году Paramount перевела свои операции с российской нефтью из Швейцарии в ОАЭ. Дубайская фирма торгует сортом ESPO, который реализуется по цене выше потолка в $60 за баррель: российские компании на Дальнем Востоке продают его примерно по $60–70 за баррель.
В письме SECO интересуется, торговала ли Paramount с декабря российской нефтью и по какой цене, владеет ли кто-либо напрямую или косвенно акциями Paramount SA и Paramount DMCC, обменивались ли компании финансовыми средствами — кредитами или дивидендами в период с марта 2022 г.
Paramount SA сообщила FT, что женевская компания перестала работать с российской нефтью «задолго до введения потолка», дубайская же является «отдельным юридическим лицом» и у двух компаний нет общих директоров. Но этих фактов недостаточно, чтобы считать «дочку» независимой и не подпадающей под действие швейцарских законов, пояснил газете регулятор; например, доказательством связи могут быть платежи или инструкции из Швейцарии.
Основателем и владельцем Paramount SA является гражданин Нидерландов Нилс Трост, а Paramount DMCC зарегистрировал живущий в Дубае швейцарец Франсуа-Эдуард Морон с собой в качестве единственного директора и акционера. Но в документе, подписанным Тростом в феврале 2022 г. (с ним ознакомилась FT), Морон называется «номинальным директором», который обязан «действовать по инструкциям» Paramount SA, обо всем ее информировать и консультироваться с нею.
Paramount SA сообщила, что договор с номинальным директором был расторгнут в ноябре 2022 г., за месяц до введения нефтяного потолка 5 декабря, чтобы дубайская «дочка» полностью соответствовала швейцарским требованиям о независимой организации. Также Paramount DMCC были переданы все права по самостоятельному ведению бизнеса, утверждает женевская компания.
